公告日期：2017-08-21

公告编号： 2017-033

证券代码： 834533 证券简称： 联冠智能 主办券商： 兴业证券

河北联冠智能环保设备股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 8 日， 电话或邮件的形

式发出。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 19 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 监事会主席庞增勋

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合 《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关 规

定，所作出的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-033

（一） 审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017

年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司

《 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（ 1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；

（ 2）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度

报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息

存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司

半年度的经营成果和财务状况；

（ 3）提出本意见前未发现参与半年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《 河北联冠智能环保设备股份有限公司第

三届监事会第二次会议决议》

公告编号： 2017-033

河北联冠智能环保设备股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。