公告日期：2018-05-21

证券代码：834533 证券简称：联冠智能 主办券商：兴业证券

河北联冠智能环保设备股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王广西

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份56,020,500股，占公司股份总数的80.02%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。。

2.议案表决结果：

同意股数56,020,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让

系统中披露平台（www.neeq.cc）披露的《河北联冠智能环保设备股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-003）和《河北联冠智能环保设备股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）

2.议案表决结果：

同意股数56,020,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于2017年年度关联方资金占用情况专项说明的议

案》

1.议案内容

经北京兴华会计师事务所审计确认2017年度河北联冠智能环保

设备股份有限公司未出现控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

2.议案表决结果：

同意股数56,020,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于2017年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年财务决算情

况予以报告。

2.议案表决结果：

同意股数56,020,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

由于公司发展需要，拟决定公司 2017 年度不进行利润分配或资

本公积转增。

2.议案表决结果：

同意股数56,020,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

(六)审议通过《关于2018年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公……
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