公告日期：2018-04-26

证券代码：834533 证券简称：联冠智能 主办券商：兴业证券

河北联冠智能环保设备股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

河北联冠智能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日由专人送达，会议由公司监事会主席庞增勋先生主持，本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经监事会审议，会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》。1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2017年度监事会工作。

2、表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案内容无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司2017年年度报告及年度报告摘要>

的议案》。

1、议案内容：详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股

份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披

露的《河北联冠智能环保设备股份有限公司2017年年度报告摘要》

（公告编号：2018-002）和《河北联冠智能环保设备股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-003）。

2、表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案内容无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年年度关联方资金占用情况专项说

明的议案》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年年度关联方资金占用情况的专项说明予以报告。

2、表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案内容无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年财务决算情况予以报告。

2、表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案内容无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》。

1、议案内容：由于公司发展需要，拟决定公司2017年度不进行

利润分配。

2、表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案内容无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018

年财务预算情况予以报告。

2、表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案内容无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度审计机构的议案》。

1、议案内容：根据法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。