公告日期：2018-04-26

证券代码：834533 证券简称：联冠智能 主办券商：兴业证券

河北联冠智能环保设备股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会召集人资格、出席人资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月17日9:30

结束时间： 2018年5月17日11:30

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的金杜律师事务所律师

（七）会议地点：河北联冠智能环保设备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；；

（三）审议《关于2017年年度关联方资金占用情况专项说明的议

案》；

（四）审议《关于 2017年度财务决算报告的议案》；

（五）审议《关于 2017年度利润分配方案的议案》；

（六）审议《关于 2018年度财务预算报告的议案》；

（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构的议案》；

（八）审议《2017年年度监事会工作报告的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身

份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身

份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间: 2018年 5月 17日 8:00—9:00

（三）登记地点

河北联冠智能环保设备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：衡水市冀州区大寨工业园区

联系电话：0318-8912908

传真：0318-8916686

邮政编码：053200

联系人：段世忠

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《河北联冠智能环保设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《河北联冠智能环保设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

河北联冠智能环保设备股份有限公司

董事会

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