公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-014

证券代码：834533 证券简称：联冠智能 主办券商：兴业证券

河北联冠智能环保设备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年8月26日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以电话方式发出

5、会议主持人：董事长王广西先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事杨辉因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名新董事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司董事郑晓辉因个人原因向公司提出辞职，公司董事会提名庞增勋先

公告编号：2018-014

生为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满，庞增勋先生不属于失信联合惩戒对象，同时亦符合《公司法》、《公司章程》的要求。

2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2018年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司编制了《河北联冠智能环保设备股份有限公司2018年半年度报告》。

详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《河北联冠智能环保设备股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-012）。

2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提议于2018年9月13日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

公告编号：2018-014

2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河北联冠智能环保设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

河北联冠智能环保设备股份有限公司

董事会

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