公告日期：2017-07-13

公告编号：2017-028

证券代码：834533 证券简称：联冠智能 主办券商：兴业证券

河北联冠智能环保设备股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需经有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年7月29日9:30

结束时间： 2017年7月29日10:30

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-028

本次股东大会的股权登记日为2017年7月25日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：河北联冠智能环保设备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于为河北可耐特玻璃钢有限公司向石家庄华夏银行借款叁仟万元人民币提供延续担保的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身

份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人

身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证； 公告编号：2017-028

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间: 2017年 7月 29日 8:00—9:00

（三）登记地点

河北联冠智能环保设备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：河北省冀州市大寨工业区

联系电话：0318-8912908

传真：0318-8916686

邮政编码：053200

联系人：贾龙

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《河北联冠智能环保设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河北联冠智能环保设备股份有限公司

董事会

2017年7月13日

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