公告日期：2017-05-19

证券代码：834533 证券简称：联冠电极 主办券商：兴业证券

河北联冠电极股份有限公司

关于公司董监高完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河北联冠电极股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事、监事及高级管理人员任期届满，公司对各位董事、监事及高级管理人员任期期间为公司做的工作表示感谢。第三届董事会、监事会及高级管理人员的选举及任命现已完成,并到岗履职。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等规定，2016年年度股东大会（2017

年5月18日）、第三届董事会第一次会议（2017年5月18日）、第

三届监事会第一次会议（2017年5月18日）审议并通过如下事项：

1、2016年年度股东大会审议并通过：

（1）选举王广西先生、王兴禄先生、孟双林先生、郑晓辉先生、刘春风先生、夏仕兵先生、杨辉先生7人为公司第三届董事会董事；任期三年，自本次股东大会会议审议通过之日起计算。

表决情况：同意股数56,563,000股，占本次股东大会有表决权

股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

（2）选举庞增勋先生、王秋生先生、段维娟先生3人为公司第

三届监事会监事；任期三年，自本次股东大会会议审议通过之日起计算。

表决情况：同意股数56,563,000股，占本次股东大会有表决权

股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

2、第三届董事会第一次会议审议并通过：

（1）选举王广西任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。董事长王

广西回避表决。

（2）聘任王广西先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。董事王广

西回避表决。

（3）聘任孟双林先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。董事孟双

林回避表决。

（4）聘任王兴禄先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。董事王兴

禄回避表决。

（5）聘任郑晓辉先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。董事郑晓

辉回避表决。

（6）聘任刘春风先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。董事刘春

风回避表决。

（7）聘任王季珍先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、第三届监事会第一次会议审议并通过：

选举庞增勋先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。监事会主

席庞增勋回避表决。

（二）选举/聘任董监高人员情况

董事长兼总经理王广西持有公司股份28,556,300股，占公司股

本的40.79%；

副总经理王兴禄持有公司股份 7,695,600 股，占公司股本的

10.99%；

副总经理孟双林持有公司股份0股，占公司股本的0 %；

副总经理郑晓辉持有公司股份0股，占公司股本的0 %；

副总经理刘春风持有公司股份0股，占公司股本的0 %；

监事会主席庞增勋持有公司股份0股，占公司股本的0%；……
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