公告日期：2017-05-19

公告编号：2017-018

证券代码：834533 证券简称：联冠电极 主办券商：兴业证券

河北联冠电极股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年5月8日，以电话或邮件的

形式发出。

2、会议召开时间：2017年5月18日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：庞增勋

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议

的监事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-018

（一） 审议通过《关于选举庞增勋为河北联冠电极股份有限公司

第三届监事会主席的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会会议选举庞增勋先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，监事会主席为连任当选。

2、议案表决结果：

同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。监事庞增勋回避表决。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《河北联冠电极股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

河北联冠电极股份有限公司

监事会

2017年5月19日

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