公告日期：2017-07-13

公告编号：2017-026

证券代码：834533 证券简称：联冠智能 主办券商：兴业证券

河北联冠智能环保设备股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月1日，以电话或邮件的

形式发出。

2、会议召开时间：2017年7月12日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议应到董事7名，

实到董事6名，符合《中华人民共和国公司法》和《河北联冠智能环

保设备股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议

的董事共1人。

公告编号：2017-026

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为河北可耐特玻璃钢有限公司向石家庄华夏银行借款叁仟万元人民币提供延续担保的议案》

1、议案内容

公司于2016年7月18日和2016年7月27日为河北可耐特玻璃

钢有限公司向石家庄华夏银行借款叁仟万元人民币提供担保，担保贷款分两笔，每笔壹仟伍佰万元，两笔贷款共计叁仟万元。担保方式为连带责任保证，担保期限一年。该贷款于2017年7月17日和2017年7月13日到期。

公司拟为河北可耐特玻璃钢有限公司提供延续担保，担保金额为叁仟万元人民币，担保方式为连带责任保证，担保期限一年。

河北可耐特玻璃钢有限公司经营情况良好、资产负债结构合理，并具有较好的偿债能力，公司对河北可耐特玻璃钢有限公司的担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票1票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公告编号：2017-026

公司拟定于2017年7月29日召开2017年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票1票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《河北联冠智能环保设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

河北联冠智能环保设备股份有限公司

董事会

2017年7月13日

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