公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-013

证券代码：834533 证券简称：联冠智能 主办券商：兴业证券

河北联冠智能环保设备股份有限公司

2018年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

河北联冠智能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年8月26日8:00在公司会议室召开。会议通知已于会议召开前10日以电话向全体职工代表发出，会议由工会主席张立兴主持。应到会职工代表30人，实际到会职工代表30人。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举新的职工代表监事的议案》；

1.议案内容：鉴于公司第三届监事会主席、职工代表监事庞增勋先生因个人原因辞去公司监事职务，监事会成员少于《公司法》规定人数，本次职工代表大会选举张立兴为新的职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议作出之日起至本届监事会任期届满。经公司核查，张立兴不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果

同意30票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-013

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《河北联冠智能环保设备股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

河北联冠智能环保设备股份有限公司

董事会

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