公告日期：2023-04-28

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根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，上海曼恒数字技术股份有限公司（以下简称“曼恒数字”、“挂牌公司”或“公司”）结合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主办券商”）作为曼恒数字的主办券商，对曼恒数字治理专项自查进行核查，出具本核查报告。

一、公司基本情况

经主办券商获取并查阅曼恒数字设立时工商登记资料、截至 2022 年 12 月
31 日全体持有人名册、历次年度报告、三会决议公告等，曼恒数字公司基本情况如下：

1、公司属性为民营企业；

2、公司的控股股东、实际控制人为周清会先生，系自然人，能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 51.37%；

3、公司控股股东为周清会先生，持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 40.78%；

4、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况；

5、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。协议各方均为公司在册股东，上海虹沣汇投资管理中心（有限合伙）持有公司 2,865,135 股，占比为 5.39%；上海曼恒投资管理中心（有限合伙）持有公司 1,468,854 股，占比 2.77%；文桂芬女士为公司董事、副总经理，持有公司 953,910 股，占比 1.80%；；高杰先生为公司产品方案设计部总监，持有公司
330,857 股，占比 0.62%；邱铁伟先生持有公司 6,858 股，占比 0.01%。

6、公司实际控制人未发生过变化；

7、公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。

8、公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、公司内部制度建设情况

经主办券商获取并核查曼恒数字《公司章程》、《承诺管理制度》等公司内部制度公告、股东大会、董事会和监事会制度、与内部制度及公司章程相关的董事
会及监事会决议等文件，截至 2022 年 12 月 31 日，曼恒数字内部制度建设情况
如下：

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则

完善公司章程 是

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 是

建立印鉴管理制度 是

建立内幕知情人登记管理制度 否

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未建立《内幕知情人登记管理制度》，公司已
严格根据《全国中小企业转……
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