公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-005

证券代码：834534 证券简称：曼恒数字 主办券商：中信证券

上海曼恒数字技术股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年发 （2024）年与关联 预计金额与上年实
别 主要交易内容 生金额 方实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购 买 原 材 向河图公园（上海）科 4,000,000.00 1,005,247.50 公司经营发展需要
料、燃料和 技有限公司支付电费、
动力、接受 租赁物业及接受物业服

劳务 务等 400 万元。

出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 4,000,000.00 1,005,247.50 -

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

河图公园（上海）科技有限公司

公告编号：2025-005

成立时间：2003 年 6 月 11 日

注册资本：8600.0000 万人民币

法定代表人：侯钰钰

注册地址：上海市松江区九亭镇顺庆路 500 号 3 幢 209 室-1

经营范围：许可项目:建设工程施工；建设工程设计。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；物业管理；配电开关控制设备销售；停车场服务；创业空间服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；非居住因此河图公园与本公司构成关联方。房地产租赁；广告设计、代理；数字广告设计、代理；专业保洁、清洗、消毒服务。各类工程建设活动。

2、关联关系

河图公园（上海）科技有限公司（以下简称“河图公园”）的股东周清会先生系本公司法定代表人、董事长、总经理、控股股东、实际控制人。河图公园的股东夏晓辉先生系本公司的董事、股东。河图公园的股东周炳炎先生系周清会先生的父亲。

因此河图公园与本公司构成关联方。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司
2025 年度预计日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事周清会、夏晓辉回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有

公告编号：2025-005

偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，未损害公司及其他非关联股东的利益。公司与关联方开展关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据。
（二） 交易定价的公允性

定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计金额……
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