公告日期：2025-05-28

证券代码：834536 证券简称：金诺佳音 主办券商：太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

大厂影视小镇 2 号楼公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张岩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规等及《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的相关规定。本会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数39,086,450 股，占公司有表决权股份总数的 73.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 3 人，董事谭梅、黎灶喜、姜肖宁、庄海洋、韩
玉柱因其他原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张鼎因其他原因缺席；

3.公司高管列席会议；

公司总经理、财务负责人、信息披露人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定审议了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,086,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定审议了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,086,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要对公司 2024 年度的经营发展情况、股东情况、
公司治理情况、人员变动、以及财务数据做出了全面的说明。公司于 2025 年 4月 28 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,086,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》对 2024 年公司财务状况、经营业绩、现金流量
及重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,086,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务预算报告》以 2024 年度审计报告为基础，综合分析各
种因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，做出了 2025 年公司财务工作及指标的预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,086……
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