公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-011

证券代码：834536 证券简称：金诺佳音 主办券商：太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：大厂影视小镇公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面、邮件、电
话等方式发出。

5.会议主持人：董事长张岩先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事谭梅、姜肖宁、黎灶喜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订公司章程》的议案

公告编号：2025-011

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《拟修订公司章程》的议案。议案具体内容详见公司于2025年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《拟修订<公司章程>公告 》（ 公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司未弥补的亏损达股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《公司未弥补的亏损达股本总额
三分之一》的议案。截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金
额达-22,500,666.49 元, 公司实收股本总额 52,900,000.00 元，公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

议案具体内容详见公司于2025年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于公司未弥补的亏损达股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

由参会董事商议于 2025 年 6 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会。议
案具体内容详见公司于2025年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通

公告编号：2025-011

知公告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第四届董事会第五次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司
董事会
2025 年 5 月 29 日

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