公告日期：2025-06-13

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程

目 录

第一章总 则......2
第二章经营范围......3
第三章股 份......3
第一节股份的发行......3
第二节股份增减和回购......5
第三节股份转让......6
第四章股东和股东会......6
第一节股 东......6
第二节股东会的一般规定......9
第三节股东会的召集......11
第四节股东会的提案和通知......12
第五节股东会的召开......13
第六节股东会的表决和决议......16
第五章董 事 会......18
第一节董 事......17
第二节董事会......21
第三节董事会秘书......24
第六章总 经 理......25
第七章监 事 会......26
第一节监 事......26
第二节监事会......27
第八章信息披露......28
第九章投资者关系管理......29
第十章财务会计制度、利润分配和审计......30
第一节财务会计制度......30
第二节会计师事务所的聘任......31
第十一章通知和公告......31
第十二章合并、分立、解散和清算......32
第一节合并、分立、增资和减资......32
第二节解散和清算......33
第十三章修改章程......35
第十四章诉讼、仲裁......35
第十五章党建工作......35
第十六章附 则......35

第一章 总 则

第一条 为维护北京金诺佳音国际文化传媒股份公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关法律法规规定，制订本章程。
第二条 北京金诺佳音国际文化传媒股份公司由有限责任公司依法整体变更为股份有限公司，原有限责任公司全体股东作为发起人，通过整体变更的方式发起设立，在北京市朝阳区市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代
码 91110105760911210A，并于 2015 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
挂牌。
第三条 公司注册名：北京金诺佳音国际文化传媒股份公司。英文名称：Beijing
Jinnuojiayin International Culture and Media Co.,ltd。

第四条 公司住所为北京市朝阳区建国路 18 号 6 号（住宅）楼 3001 室，邮政编
码 100020。
第五条 公司注册资本为人民币 5290 万元（大写：人民币伍仟贰佰玖拾万元整）。第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任。董事长为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，成为对公司股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及
财务总监。

第二章 经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵照中华人民共和国的法律和有关规定，向国内外市场提供全面的配音和配乐服务，以诚信、创新和品质至上的精神打造优质的声音产品和声音服务, 致力培育更多更优秀的播音资源，开拓有声产业市场，成为用户满意、员工成长、股东有回报的优秀企业。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：组织艺术交流活动（不含演出）；录音制作；文艺创作；电脑动画设计、制作；计算机技术培训；技术推广服务；工艺美术设计；产品设计；会议服务；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；企业策划；承办展览展示活动；翻译服务；市场调查；租赁舞台灯光音响设备。（企业依法自主选择经营……
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