公告日期:2026-04-23
公告编号:2026-005
证券代码:834536 证券简称:金诺佳音 主办券商:太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年 4 月 23 日
2.会议召开方式: √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点:大厂影视小镇公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年 4 月 13 日 以书面、邮件、电话、
微信等方式发出。
5.会议主持人:张鼎
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定,出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案
1. 议案内容:
监事会主席张鼎先生代表监事会就 2025 年监事会日常工作情况 进行了回
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顾,并提出了 2026 年度监事会的工作重点。
2. 回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
3. 议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案
1. 议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2025 年年度报告及摘要的具体内容。
2. 回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》的议案
1. 议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议了《公司 2025 年度财务决算报告》,包括 2025 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标。
2. 回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》的议案
1. 议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议了《公司 2026 年度财务预算报告》。2. 回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
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3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(五)审议通过《公司续聘 2026 年财务审计机构》的议案
1. 议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司续聘 2026 年度审计机构情况为:续聘大信会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。
2. 回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(六)审议通过《公司 2025 年度不进行利润分配》的议案
1. 议案内容:
根据实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况,考虑公司未来的可持续发展,同时兼顾公司全体股东的利益,公司拟不进行利润分配。
2. 回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(七)审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案
1. 议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定审议通过了《控股股东及其他……
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