公告日期：2026-05-06

证券代码：834538 证券简称：聚智未来 主办券商：太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会设置会场，采用现场投票表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 29 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834538 聚智未来 2026 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《2025 年度董事会工作报告》议案 √

2 审议《2025 年年度报告及摘要》议案 √

审议《2025 年年度审计报告及财务报

3 √

表》议案

4 审议《2025 年度利润分配方案》议案 √

5 审议《2025 年度财务决算方案》议案 √

6 审议《2026 年度财务预算方案》议案 √

审议《关于未弥补亏损达到公司实收股

7 √

本总额三分之一》议案

审议《董事会关于 2025 年度审计报告

8 √

非标准意见的专项说明》议案

9 审议《2025 年监事会工作报告》议案 √

10 审议《监事会关于 2025 年度审计报告 √

非标准意见的专项说明》议案

议案一：审议《2025 年度董事会工作报告》议案

依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案二：审议《2025 年年度报告及摘要》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《北京聚智未来科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

议案三：审议《2025 年年度审计报告及财务报表》议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2026）第 00012325 号审……
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