公告日期：2024-10-21

公告编号：2024-044

证券代码：834538 证券简称：聚智未来 主办券商：太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人：郭志榕
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事种朋朋因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会换届暨提名朱端为第三届监事会股东监事候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。

公司拟推荐朱端为第三届监事会候选人，任期自股东大会通过之日起三年。
朱端，女，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级职

公告编号：2024-044

称。1989 年 9 月至 1995 年 5 月任常州国泰五交化供应站出纳；1995 年 6 月至
2006 年 8 月任甘肃华侨有限公司会计；2006 年 10 月至 2010 年 12 月任聚盟传媒
（上海）有限公司财务副经理；2011 年 1 月至今任北京大洋海通国际贸易有限公司财务经理。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《监事会换届暨提名李东为第三届监事会股东监事候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。

公司拟推荐李东为第三届监事会候选人，任期自股东大会通过之日起三年。
李东，男，1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年至今任驻马店市远东置业有限公司董事长。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京聚智未来科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

北京聚智未来科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 21 日

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