
公告日期:2025-04-28
北京聚智未来科技股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
为培育新的业绩增长点,提高公司的盈利能力,公司拟出资设立控股子公司百原(蛟河)农业发展有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准登记的名称为准),注册资本 1000 万元,北京聚智博才科技有限公司占股 100%。
为培育新的业绩增长点,提高公司的盈利能力,公司拟出资设立控股子公司百原(海南)产业服务有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准登记的名称为准),注册资本 100 万元,北京聚智未来科技股份有限公司占股 100%。
为培育新的业绩增长点,提高公司的盈利能力,公司拟出资设立控股子公司百原(海南)供应链有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准登记的名称为准),注册资本 1000 万元,北京聚智未来科技股份有限公司占股 100%。
为培育新的业绩增长点,提高公司的盈利能力,公司拟出资设立控股子公司百原(海南)能源科技有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准登记的名称为准),注册资本 1000 万元,北京聚智未来科技股份有限公司占股 100%。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定:“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资,不构成重大资产重组。”因此公司本次对外投资成立控股子公司,不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议审议了《关于设立
百原(蛟河)农业发展有限公司的议案》,表决情况:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。
公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议审议了《关于设立
百原(海南)产业服务有限公司的议案》,表决情况:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。
公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议审议了《关于设立
百原(海南)供应链有限公司的议案》,表决情况:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。
公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议审议了《关于设立
百原(海南)能源科技有限公司的议案》,表决情况:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。
(五)本次对外投资涉及进入新的领域
本次对外投资设立百原(海南)能源科技有限公司,涉及进入新能源领域,许可经营项目包括新兴能源技术研发、太阳能发电技术服务、电动汽车充电基础设施运营、风力发电技术服务、储能技术服务等。
(六)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
(一) 投资标的基本情况
名称:百原(蛟河)农业发展有限公司
注册地址:吉林省蛟河市前进乡前进村前进屯
主营业务:一般项目:农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理服务;水果种植;新鲜水果批发;新鲜水果零售;食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;农副产品销售;食用菌种植;中草药种植(野山参,保鲜人参,红参,林下参);中草药收购;太阳能发电技术服务;电动汽车充电基础设施运营;新兴能源技术研发;智能农业管理;园区管理服务。
各投资人的投资规模、方式和持股比例:
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
北京聚智博才
教育科技有限 ……
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