公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-047

证券代码：834538 证券简称：聚智未来 主办券商：太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：方雪

6.会议列席人员：公司高管及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立汇能发（海南）产业服务有限公司》议案
1.议案内容：

为培育新的业绩增长点，提高公司的盈利能力，公司子公司百原（海南）产业服务有限公司拟与贵州聚智共创投资管理中心（有限合伙）（以下简称“聚智共创”）共同出资设立控股子公司汇能发（海南）产业服务有限公司（暂定名，

公告编号：2025-047

以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本 100 万元，百原（海南）产业服务有限公司占股 80%，聚智共创占股 20%。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司股权转让》议案
1.议案内容：

为了进一步完善公司业务结构，提高公司运营效率，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，公司拟对下属子公司北京尚学未来教育咨询有限公司的股权进行转让。

公司拟将持有的北京尚学未来教育咨询有限公司90%的股权转让给北京千里眼咨询有限责任公司。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京聚智未来科技股份有限公司章程》及相关规定，并审议本次董事会需提交股东会的议案，公司董事会提议于 2025 年

公告编号：2025-047

【12】月【10】日召开公司 2025 年第四次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

北京聚智未来科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

北京聚智未来科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 25 日

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