公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-048

证券代码：834538 证券简称：聚智未来 主办券商：太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为培育新的业绩增长点，提高公司的盈利能力，公司子公司百原（海南）产业服务有限公司拟与贵州聚智共创投资管理中心（有限合伙）（以下简称“聚智共创”）共同出资设立控股子公司汇能发（海南）产业服务有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本 100 万元，百原（海南）产业服务有限公司占股 80%，聚智共创占股 20%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此公司本次对外投资成立控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 24 日召开的第三届董事会第七次会议审议了《关于设
立汇能发（海南）产业服务有限公司的议案》，表决情况：赞成票 4 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-048

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本交易事项无需经过有关部门审批批准，控股子公司的设立需报当地工商行政管理部门核准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：贵州聚智共创投资管理中心（有限合伙）

住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇五里桥水厂综合办公楼

注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇五里桥水厂综合办公楼

注册资本：1000 万元

主营业务：投资管理咨询、项目管理咨询。

控股股东：北京佰瑞兴业投资管理中心（有限合伙）

实际控制人：顾海波

关联关系：同一实际控制人控制的公司

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：汇能发（海南）产业服务有限公司

注册地址：海南省三亚市

主营业务：农业生产托管服务；智能农业管理；物联网技术研发；企业管理；乡镇经济管理服务；网络技术服务；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；食品互联网销售（仅销

公告编号：2025-048

售预包装食品）；融资咨询服务；创业空间服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；软件开发；农业专业及辅助性活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；园区管理服务；物联网应用服务；农林牧渔业废弃物综合利用；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。