公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-050

证券代码：834538 证券简称：聚智未来 主办券商：太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-050

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834538 聚智未来 2025 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于设立汇能发（海南）产业服务有限公司的议案 √

2 关于控股子公司股权转让的议案 √

议案一：审议《关于设立汇能发（海南）产业服务有限公司》议案

为培育新的业绩增长点，提高公司的盈利能力，公司子公司百原（海南）产业服务有限公司拟与贵州聚智共创投资管理中心（有限合伙）（以下简称“聚智共创”）共同出资设立控股子公司汇能发（海南）产业服务有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本 100 万元，百原（海南）产业服务有限公司占股 80%，聚智共创占股 20%。

议案二：审议《关于控股子公司股权转让》议案

为了进一步完善公司业务结构，提高公司运营效率，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，公司拟对下属子公司北京尚学未来教育咨询有限公司的股权进行转让。

公司拟将持有的北京尚学未来教育咨询有限公司 90%的股权转让给北京千里眼咨询有限责任公司。

公告编号：2025-050

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（知弘集团有限公司、北京佰瑞兴业投资管理中心（有限合伙）、顾海波、北京山海银通科技有限公司、北京聚智长盛投资有限公司、贵州弘强数字技术股权投资基金（有限合伙）、天津嘉成兴业股权投资基金合伙企业（有限合伙））、议案序号为（二），回避表决股东为（知弘集团有限公司、北京佰瑞兴业投资管理中心（有限合伙）、顾海波、北京山海银通科技有限公司、北京聚智长盛投资有限公司、……
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