公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-010

证券代码：834538 证券简称：聚智未来 主办券商：太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方雪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数93,575,666 股，占公司有表决权股份总数的 93.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-010

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更董事会董事组成，并对公司章程相应部分进行修订。

原章程董事会组成为公司设董事会，董事会由五名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

变更为公司设董事会，董事会由六名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

具体内容详见公司于2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于提名张传梁为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更董事会董事组成，由五名董事组成变更为由六名董事组成，为保证公司董事会工作正常运行，选举张传梁先生为公司第三届董事会董事候选人。

张传梁，男，1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997 年-1998 年任乐陵市育英武校教师，1998 年-1999 年任乐陵市宏强食品开发

公告编号：2026-010

公司质检员、质检科副科长，2000 年-2014 年任汇源集团总部及各工厂品控员、研发员、质管部主任、厂长助理、厂长、总经理助理、总经理等职，2015 年-2019年任汇源集团葡萄酒事业部总裁、董事长海外事业部助理等职，2019 年-2020 年任北京中农优汇总裁，2021 年-2021 年任天津一鸣人力资源总经理助理，2022年-2022 年任河北物流集团分公司副总经理，2022 年-至今任北京汇源饮料食品集团有限公司集团副董事长、执行总裁。

具体内容详见公司于2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0……
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