公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-017

证券代码：834540 证券简称：众禄基金 主办券商：国融证券
深圳众禄基金销售股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长薛峰先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的性格规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-017

挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《深圳众禄基金销售股份 有限公司 2025 年半年度报告》，详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳众禄基金销售股份有 限公司 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司章程修订的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款, 详细内容请见在全国股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司财务报表股本数调整的议案》
1.议案内容：

根据公司 2019 年 5 月 20 日股东大会相关内容，公司决定：以公司现有总
股本 32,056,112 股为基数，向全体股东每 10 股转增 17.46 股，（其中以股票
发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 17.46 股）。增加股本 55,969,971.55
元，资本公积减少 55,969,971.55 元，本次变动后公司股本为 88,026,083.55 元。中国证券登记结算有限责任公司登记的公司股本总数为 88,026,083，为了 与中国证券登记结算有限责任公司登记的公司股本总数保持一致，调整财务报

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表股本数为 88,026,083，差额调至资本公积。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因《关于公司章 程修订的议案》尚需提交股东会审议，故提请召开公司 2025 年第一次临时股 东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表……
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