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公告日期：2026-05-08
公告编号：2026-013
证券代码：834542 证券简称：高义泰 主办券商：国元证券
高义泰丝绸（杭州）股份有限公司高级管理人员免职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
高义泰丝绸（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日召开第
四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于解聘公司董事会秘书、财务总监的议案》、《关于指定人员代行董事会秘书和财务总监职责的议案》等议案。
根据公司经营管理需要，结合实际情况，经审慎考虑，拟解聘周飞先生的董事会秘书、财务总监职务。公司在聘任新的董事会秘书和财务总监之前，暂由公司董事余献丽女士代行董事会秘书和财务总监职责。
公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书和财务总监。
免去周飞先生的董事会秘书、财务总监，自 2026 年 5 月 8 日起生效。上述免职人
员持有公司股份 20,646 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因
因公司经营管理需要，结合实际情况，经董事会审议决定免除周飞先生董事会秘书和财务总监的职务。
二、免职对公司产生的影响
本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
公告编号：2026-013
对公司生产、经营的影响：
公司在聘任新的董事会秘书和财务总监之前，暂由公司董事余献丽女士代行董事会秘书和财务总监职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快聘任新的董事会秘书和财务总监，因此周飞先生的免职不会对公司的生产经营带来不利影响。三、备查文件
《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司第四届董事会第八次临时会议决议》
高义泰丝绸（杭州）股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 8 日
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