公告日期：2026-03-17

公告编号：2026-007

证券代码：834542 证券简称：高义泰 主办券商：国元证券
高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

第四届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：高义泰丝绸（杭州）股份有限公司会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长余献立先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
1.议案内容：

因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，经审慎考虑，公司决定取消原定

公告编号：2026-007

2026 年 3 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议。

具体内容详见同日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于取消召开 2026 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于重新提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2026年 4 月1日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临
时股东会，审议第四届董事会第六次临时会议通过的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》等议案。

具体内容详见同日公司于国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议》。

公告编号：2026-007

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 17 日

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