公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-003

证券代码：834544 证券简称：糖友股份 主办券商：中信建投

北京糖友文化传媒股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话和邮件方式发出5.会议主持人：李岩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：2018年监事会工作情况总结。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况:不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案

公告编号：2019-003

1.议案内容：

公司监事会对公司《2018年年度报告及报告摘要》的审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况:不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况:不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司业务发展的资金需要，公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况:不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况:不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于追认2019年1-3月关联交易》议案

公告编号：2019-003

1.议案内容：对2019年1-3月关联交易进行追认。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况:不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：对2019年度日常性关联交易进行预计。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况:不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京糖友文化传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京糖友文化传媒股份有限公司

监事会

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