公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-007
证券代码：834544 证券简称：糖友股份 主办券商：中信建投
北京糖友文化传媒股份有限公司

预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述

本次关联交易是预计2019年4-12月日常性关联交易。
（一）日常性关联交易表决和审议情况

根据公司2019年度经营需要，北京糖友文化传媒股份有限公司（以下简称：公司）及子公司北京唐友广告有限公司、北京德莫森医药信息咨询有限公司、北京海思佳诚广告有限公司拟继续向北京金鼎商务会馆有限公司租赁位于北京市东城区东滨河路甲1号大象投资大厦的房屋用于公司的日常经营办公，并向北京金鼎商务会馆有限公司支付房租费及电费。现对2019年4-12月的关联交易情况进行预计。
（二）预计2019年4-12月日常性关联性交易基本情况

序 承租方 关联人 关联交易类 预计发生金额（元）
号 别

北京糖友文化传 北京金鼎商务会

1 房屋租赁费 40000.00

媒股份有限公司 馆有限公司

北京唐友广告有 北京金鼎商务会 房屋租赁费 170000.00

2

限公司 馆有限公司 电费 20,000.00

3 北京德莫森医药 房屋租赁费 255000.00

北京金鼎商务会

信息咨询有限公

馆有限公司 电费 30,000.00

司

公告编号：2019-007
4 北京海思佳诚广 北京金鼎商务会

房屋租赁费 86000.00

告有限公司 馆有限公司

总计 601000.00

2019年4月12日公司召开第二届董事会第七次会议，审议《关于<预计2019年度日常性关联交易>的议案》，由于董事章凌波、章凌浪、章凌燕与关联交易对象北京金鼎商务会馆有限公司为关联方，应做回避表决，出息会议表决的董事人数不足全体董事的半数。根据《公司法》第一百一十一条规定：董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。该议案在关联董事回避后董事会无法作出表决，故该议案直接请公司2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓 注册资本 企业类型 法定代表人

住所 主营业务

名/名称 （万元） （如适用） （如适用）

写字间出租；物业管理。
北京金鼎 北京市东城

其他有限责 （依法须经批准的项目，
商务会馆 2,600 区东滨河路 章凌波

任公司 经相关部门批准后依批
有限公司 甲1号

准内容开展……
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