公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-014

证券代码：834544 证券简称：糖友股份 主办券商：中信建投
北京糖友文化传媒股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月14日
2.会议召开地点：北京市东城区东滨河路甲1号大象投资大厦7层B区。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：章凌波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数11,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向公司控股股东北京大象投资集团有限公司借款的》议案
1.议案内容：

根据公司日常和发展的需要，为补充公司的流动资金，2019年4月23日控股股东北京大象投资集团有限公司无偿借给公司230万元，期限一年，用于补充公司流动资金。2.议案表决结果：

同意股数1,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-014

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

根据公司章程，关联股东北京大象投资集团有限公司、章凌波、章凌浪、章凌燕均回避表决。
三、备查文件目录
《北京糖友文化传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

北京糖友文化传媒股份有限公司
董事会
2019年5月16日

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