公告日期：2016-01-07

公告编号：2016-002

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证券代码：834545 证券简称：润升牛业 主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年1月22日9时00分

结束时间：2016年1月22日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及公司

《章程》。

公告编号：2016-002

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年1月18日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：安徽润升牛业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向特定对象非公开发行股票的议案》；

（二）审议《关于签署股票认购协议的议案》；

（三）审议《关于因本次股票发行增加公司注册资本的的议案》；

（四）审议《关于修改公司章程的议案》；

（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股

票发行相关事宜的议案》

三、；会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2016年1月22日8时-9时

自然人股东出席现场会议，须持有本人身份证或其它能够表明

其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出

席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、

委托人持股凭证进行登记。

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