公告日期：2016-01-07

公告编号：2016-001

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证券代码：834545 证券简称：润升牛业 主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

(一)安徽润升牛业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年12

月20日以直接送达的方式向全体董事发出了召开公司第一届董事会

第四次会议的书面通知，2016年1月5日上午9:00在公司会议室以

现场方式召开第一届董事会第四次会议。

(二)应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人 ，会

议由董事长马进先生主持。会议的召集、召开、表决等程序符合《中

华人民共和国公司法》及《安徽润升牛业股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

(一)审议并通过《关于公司拟向特定对象非公开发行股票的

议案》；

1.议案内容

议案包含《安徽润升牛业股份有限公司股票发行方案》，为调整

和提升公司法人治理结构水平，加快业务发展，满足经营性资金需求，

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公司以非公开定向发行的方式发行不超过1,300万股人民币普通股，

募集资金不超过人民币2,860万元（未扣除发行费用）。根据目前初

步确认的认购人拟认购情况，目前拟发行股份1,261.3637万股，募

集资金2,775.00014万元，拟向北京富明资产管理有限公司定向发行

500万股、倪超230万股、在册股东马进252.3637万股、在册股东

刘峻涛269万股、在册股东徐婷婷10万股。未参与认购和放弃部分

优先购买权的在册股东均签署放弃优先认购权的承诺。

上述认购方均以现金认购。

2.审议结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

马进、刘峻涛、徐婷婷三名董事回避表决，该议案还需经股东大

会审议通过。

(二)审议并通过《关于签署股票认购协议的议案》。

1.议案内容

公司与认购方签署《股票认购协议》。

2.审议结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

马进、刘峻涛、徐婷婷三名董事回避表决，该议案还需经股东大

会审议通过。

(三)审议并通过《关于因本次股票发行增加公司注册资本的

的议案》。

1.议案内容

本次股票发行增加公司注册资本。

2.审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

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该议案还需经股东大会审议通过。

(四)审议并通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

针对本次股票发行事宜，根据新增股份的变化情况，对公司章程

中注册资本、股本总额等相关条款做出相应修改，并将前述议案所涉

事项提交股东大会审议；

2.审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案还需经股东大会审议通过。

(五)审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办

理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容

提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜

2.审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案还需经股东大会审议通过。

(六)审议并通过《关于授权刘峻涛负责办理安徽润升牛业股

份有限公司工商登记手续的议案》

1.议案内容

授权刘峻涛负责办理安徽润升牛业股份有限公司工商登记手续。

2.审议结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

刘峻涛回避表决。

(七)审议并通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大

会的议案》

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1.议案内容

召开公司2016年第一次临时股东大会。

2.审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）董事签字确认的《安徽润升牛业股份有限公司第一届董事会第

四次会议决议》；

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