公告日期：2016-10-19

公告编号： 2016-033

1证券代码： 834545 证券简称： 润升牛业 主办券商： 申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2016 年第三次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合

《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 11 月 03 日 09 时 30 分

结束时间： 2016 年 11 月 03 日 10 时 30 分

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号： 2016-033

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1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 30 日。 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 安徽利辛县工业园区永兴路北侧公司会议室。

二、 会议审议事项

《 关于为安徽永润生物科技有限公司与融信租赁股份有限公司

开展融资租赁业务提供连带担保的议案》

议案内容：

我司全资子公司“安徽永润生物科技有限公司”将所拥有的屠宰

设备以“售后回租” 方式与融信租赁股份有限公司进行融资租赁交

易， 融资金额用于为公司补充流动资金。

融资金额为人民币 500 万元整，租赁期限为 36 个月，租赁利率

为 3.5%/年。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

（ 1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（ 2） 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证

（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本公告编号： 2016-033

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人身份证；

（ 3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定

代表人身份证明书、单位营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭证；

（ 4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖

法人印章并由法定代表人签署的书面委 托书、单位营业执照复印件、

股东账户卡和持股凭证。

（ 5）股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二） 登记时间: 2016 年 11 月 02 日上午 09 时至下午 17 时

（三） 登记地点

安徽润升牛业股份有限公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人： 徐婷婷

地 址：安徽省利辛县工业园区永兴路 8 号

邮 编： 236700

电 话： 0558-2901867

传 真： 0558-2902588

（二） 会议费用： 参会股东食宿、交通费用自理。 。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的 《安徽润升牛业股份有限公司第一届董事公告编号： 2016-033

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会第八次会议决议》。

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 18 日

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