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公告日期：2017-02-22
公告编号：2017-005
证券代码：834545 证券简称：润升牛业 主办券商：申万宏源
安徽润升牛业股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
安徽润升牛业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年2月21日在公司一楼会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长马进主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
会议以投票表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司向银行申请400万元流动资金贷款暨
关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议；
因公司发展需要，公司拟向亳州药都农村商业银行股份有限公司利辛支行申请借款400万元，借款期限为12个月，利率为6.742%。公司控股股东马进以其个人所持有的公司 6,500,000 股、公司股东马杰以其个人所持有的公司 1,000,000 股、公司股东韩虎以其个人所持有的公司 1,000,000 股股份做为质押为上述借款提供连带责任担保。
公告编号：2017-005
同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事
马进、马杰回避表决。
（二）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的
议案》；
同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为 0 票。
三、 备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》特此公告
安徽润升牛业股份有限公司
董事会
2017年2月22日
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