公告日期：2018-06-21

公告编号：2018-021

证券代码：834545 证券简称：润升牛业 主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年6月20日

2、会议召开地点：安徽润升牛业股份有限公司六楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长马进先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份31,764,400股，占公司股份总数的81.70%。

公告编号：2018-021

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

公司已于2018年5月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数31,764,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司已于2018年5月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数31,764,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

公告编号：2018-021

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司已于2018年5月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数31,764,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预

算报告的议案》

1、议案内容

公司已于2018年5月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数31,764,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2018-021

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《2017年度利润分配方案》

1、议案内容

公司已……
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