公告日期：2017-01-19

公告编号：2017-002

证券代码： 834545 证券简称：润升牛业 主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年1月17日，安徽润升牛业股份有限公司（以下简称“润

升牛业”或“公司”）控股股东马进及配偶张丽平与上海云城融资租赁有限公司（以下简称“云城租赁”）签订《保证合同》，交易标的为公司子公司安徽永润生物科技有限公司（以下简称“安徽永润”）与云城租赁开展售后回租业务。

(二)关联方关系概述

马进为公司控股股东、法定代表人、董事长、总经理。张丽平与马进为夫妻关系。本次交易构成了关联交易。

(三)表决和审议情况

公司第一届董事会第十次会议审议了关联交易事项，由于非关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2017-002

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名 住所 企业类型 法定代表人

马进 阜阳市颍州区颍州中路48号3栋 - -

张丽平 阜阳市颍州区颍州中路48号3栋 - -

(二)关联关系

马进为公司控股股东、法定代表人、董事长、总经理，持有润升牛业股权，占53.58%。张丽平与马进为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

安徽永润与云城租赁开展售后回租业务，安徽永润将冷库设备以人民币5,000,000.00元出售给云城租赁，同时向云城租赁租回上述设备，租赁期限为36个月，租金总额5,557,877.28元。

润升牛业、马进及其配偶张丽平为安徽永润提供连带责任保证担保，担保金额5,557,877.28元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

马进及其家属张丽平向公司提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易使公司拓宽融资渠道，提高资金使用率，符合公司和全体股东利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

公告编号：2017-002

有利于优化财务结构，盘活公司现有资产，进一步增强盈利能力及市场竞争力。

六、备查文件目录

一、第一届董事会第十次会议决议；

二、《融资租赁合同（售后回租）》

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2017年1月19日

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