公告日期：2017-05-22

证券代码：834545 证券简称：润升牛业 主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月19日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：马进先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、 召开、议案审议程序等符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份27,770,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》;

1、议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知

公告（2017-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数27,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：无

(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》；

1.议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知

公告（2017-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意股数27,770,000股，占本次股东大会有

表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%。

3.回避表决情况：无

(三)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》;

1.议案内容

议案的详细内容见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2016年

年度报告》公告编号：2017-019、《2016年年度报告摘要》公告编号：

2017-020。

2.议案表决结果:

同意股数27,770,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:无

(四)审议通过《2016年度财务决算报告》；

1.议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知

公告（2017-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无

(五)审议通过《2016年度利润分配方案》；

1.议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知

公告（2017-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

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