公告日期：2017-11-10

公告编号：2017-028

证券代码：834545 证券简称：润升牛业 主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年11月10日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长马进

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份27,770,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2017-028

(一)审议通过《关于2017年半年度权益分派预案的议案》

1、议案内容

公司已于2017年10月26日在全国股份转让系统指定信息披露

平台上披露公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为2017-026

2、议案表决结果：

同意股数27,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司已于2017年10月26日在全国股份转让系统指定信息披露

平台上披露公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为2017-026

2、议案表决结果：

同意股数27,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

公告编号：2017-028

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《安徽润升牛业股份有限公司2017年第

四次临时股东大会决议》

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2017年11月10日

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