公告日期：2018-05-29

证券代码：834545 证券简称：润升牛业 主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

安徽润升牛业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年5月29日在公司会议室召开。会议通知于2017年5月19日以电话形式通知。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长马进先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017 年年度报告及摘要的议案》，

并提交股东大会审议；

公司 2017 年年度报告及摘要，议案内容详见公司同日披露于全

国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2017

年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）和《2017年年度报告》

（公告编号：2018-010）。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会

审议；

公司董事会在对 2017 年工作总结的基础上形成了公司 2017

年度董事会工作报告，并提请 2017 年年度股东大会审议。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三)审议通过《2017年度总经理工作报告》；

公司总经理在对 2017 年工作总结的基础上形成了公司 2017

年度总经理工作报告。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告及 2018 年度

财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议；

针对公司 2017 年发展情况及财务情况，形成了《公司 2017年

度财务决算报告》和《公司 2018 年度财务预算报告》并提交股东大

会审议。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五)审议通过《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审

议；

为实现公司长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度公司不进行利润分配。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(六)审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》，并提请

股东大会审议；

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(七)审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金

占用情况的专项报告的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(八)审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并提

交股东大会审议；

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告》公告编号2018-015。

关联董事马进、刘峻涛、徐婷婷、马杰回避表决，因非关联董事人数不足3人，该事项直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于对外投资的议案（设立控股子公司）》；

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《对外投资公告》（公告编号：

2018-017）。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（十）审议通过《关于确认报告期内偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

根据公司业务发展的需要，报告期内公司与关联方安徽润美餐饮管理有限公司发生销售商品的关联交易，交易金额为4,006,369.73元；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票……
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