公告日期：2018-05-29

公告编号：2018-015

证券代码：834545 证券简称：润升牛业 主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司

关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2018年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额

马进、韩虎、刘峻涛、

关联方为公司贷款

被担保 徐婷婷、马杰、朱森、3000万元

提供担保

马嘉嘉、马涛

借款利息参照银

接受财务资助 马进 1500万元

行贷款利率

(二)关联方介绍

1、马进

控股股东，实际控制人、任公司董事长、总经理。

2、韩虎

公司股东，任监事会主席。

3、刘峻涛

公司股东，董事，任副总经理。

4、徐婷婷

公司股东，董事，信息披露人。

公告编号：2018-015

5、马杰

公司股东，董事。

6、朱森、马嘉嘉、马涛

公司股东，未在公司任职。

二、定价依据、公允性

上述关联担保，接受财务资均为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2018年5月29日，公司第一届董事会第十八次会议审议《关于

预计2018年度日常性关联交易的议案》，关联董事马进、刘峻涛、徐

婷婷、马杰回避表决，因非关联董事人数不足3人，该事项直接提交

2017年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2018年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据

业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《安徽润升牛业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；特此公告。

公告编号：2018-015

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2018年5月29日

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