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公告日期：2016-07-18
公告编号：2016-017
证券代码：834545 证券简称：润升牛业 主办券商：申万宏源
安徽润升牛业股份有限公司
第一届董事会第六次决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2016年7月7日，直接传达。
2、会议召开时间：2016年7月17日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事
6、会议主持人：马进先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、 有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。
公告编号：2016-017
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任赵周健为公司财务总监的议案》
1.议案内容
聘任赵周健为公司财务总监，任期为三年，自公司董事会审议通过之日起算，财务总监依照有关法律、法规及《安徽润升牛业股份有限公司章程》的规定行使职权。
赵周健，男，汉族，1977年9月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年7月10日毕业于南京财经大学会计专业，1997年7月1日---2006年11月10日在张家港保税区中奥毛条集团公司担任财务主管职务，2006年11月20日---2011年2月10日在张家港保税区日用品有限公司担任财务经理职务，2011年2月20日---2015年底在张家港市衡业特种树脂有限公司担任财务经理职务，2016年2月至今在安徽润升牛业股份有限公司担任董事长助理职务，现拟担任公司财务总监职务。
2.议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，回避2票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联董事马进、马杰回避表决,根据《公司章程》有关规定，无关联董事人员足3人，此议案无需提交公司股东大会表决。
三、 备查文件目录
《安徽润升牛业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 公告编号：2016-017
安徽润升牛业股份有限公司
董事会
2016年7月18日
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