公告日期：2018-06-21

公告编号：2018-024
证券代码：834545 证券简称：润升牛业 主办券商：申万宏源
安徽润升牛业股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年度股东大会于2018年6月20日审议并通过：

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》，选举提名马进、马杰、徐婷婷、刘勇、解夕晨为公司第二届董事会董事，任职期限三年。自本次股东大会审议通过之日起计算。

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》，选举韩虎为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事路建伟、李文正共同组成第二届监事会，任职期限三年。自本次股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开以公告方式通知股东，实际到会股东8人。到会人持有公司股份31,764,400股，占股份总数的81.70%，会议由马进先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数31,764,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年5月29日审议并通过：

公告编号：2018-024
《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，经公司职工代表推荐，同意提名路建伟、李文正为第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

以上决议表决情况为：

同意票数为30票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年6月20日审议并通过：

（1）《关于选举马进先生为公司第二届董事会董事长的议案》，选举马进先生为第二届董事会董事长，任期三年；

（2）《关于聘任马进先生担任公司总经理的议案》，聘任马进先生为公司总经理，任期三年；

（3）《关于聘任刘峻涛先生担任公司副总经理的议案》，聘任刘峻涛先生为公司副总经理，任期三年；

（4）《关于聘任徐莉女士担任公司财务总监的议案》，聘任徐莉女士为公司财务总监，任期三年。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年6月20日审议并通过：

《关于选举韩虎先生为公司第二届监事会主席的议案》，选举韩虎先生为公司第二届监事会主席，任期三年。

以上决议表决情况为：

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2018-024
该任命董事长、总经理马进持有公司股份20,832,000股，占公司股本的53.58%。

该任命董事马杰持有公司股份1,400,000股，占公司股本的3.60%。

该任命董事徐婷婷持有公司股份2,830,000股，占公司股本的7.27%。

该任命董事刘勇持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命董事解夕晨持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命财务负责人徐莉持有公司股份0股，占公司股本的0%。
该任命副总经理刘峻涛持有公司股份1,106,000股，占公司股本的2.84%。

该任命监事会主席韩虎持有公司股份1,400,000股，占公司股本的3.60%。

该任命监事路建伟有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命监事李文正持有公司股份0股，占公司股本的0%。

以上被任命的董事、监事与高级管理人员均未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

因公司董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事会和高级管理人员。
二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上……
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