公告日期：2018-09-20

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月18日

2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园B12C四层407室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数20,736,842股，占公司有表决权股份总数的98.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周斌为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名选举周斌为公司第二届董事会成员，任

2.议案表决结果：

同意股数20,736,842股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张东阳为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名选举张东阳为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，张东阳不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数20,736,842股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名郭锐为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名选举郭锐为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，郭锐不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数20,736,842股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名陈国强为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名选举陈国强为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，陈国强不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数20,736,842股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名黄耀光为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名选举黄耀光为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，黄耀光不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数20,736,842股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（六）审议通过《关于提名张佳音为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名选举张佳音为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，张佳音不属于联合惩戒对象。2.议案表决结果：
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