公告日期：2018-09-20

公告编号：2018-030
证券代码：834547 证券简称：鼎合远传 主办券商：长江证券
鼎合远传技术（北京）股份有限公司 董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2018年8月27日审议并通过：

提名周斌、张东阳、郭锐、陈国强、黄耀光为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事3人。

会议由周斌主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事周斌持有公司股份7,519,999股，占公司股本的35.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事张东阳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭锐持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈国强持有公司股份631，579股，占公司股本的3%。不是失信联合惩戒对象。
董事黄耀光持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-030
（三）首次任命董监高人员履历
陈国强，男，汉族，1975年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。1995年7月毕业于苏州木渎中学。1998年5至2005年4月，任苏州联合快递有限公司总经理职位;2010年8月至2015年3月，任江苏运融投资发展有限公司副总经理职位;2015年4月至今，任苏州丰玖投资管理企业(有限合伙)，执行事务合伙人。2017年4月至今，任苏州新智舟文化科技发展有限公司总经理。

郭锐，男，汉族，1978年11月9日出生，中国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于北京工商大学国际贸易专业，经济学学士。2012年3月毕业于中央财经大学投资学专业，经济学硕士。2000年7月至2001年7月任瀛海威信息通信有限责任公司深圳分公司销售经理；2001年7月至2008年4月任中国网通深圳分公司部门经理；2008年4月至2011年5月任深圳安智恒通信息技术有限公司总经理；2011年5月至今任上海亚商股权投资管理有限公司合伙人。2015年6月，任鼎合远传技术（北京）股份有限公司监事，任期三年。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次董事换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
《鼎合远传技术（北京）股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
《鼎合远传技术（北京）股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》。

鼎合远传技术（北京）股份有限公司
董事会

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