公告日期：2019-04-09

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日以邮件方式发出
5.会议主持人：周斌
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度报告摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，2018年度公司董事会规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议。董事会全体成员以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：
总经理根据公司2018年度经营管理工作的开展情况，总结了报告期内公司取得的成绩，同时对公司2019年度工作开展进行了规划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据经营业绩及财务数据，公司对2018年年度的财务工作以及具体财务收支情况进行了总结。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司对2019年年度财务状况进行了预计。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（七）审议通过《2018年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2018年度拟进行现金分红，具体分配方案如下：

截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为15,193,572.10元，母公司未分配利润为14,465,793.63元。资本公积为9,909,859.09元（其中股票发行溢价形成的资本公积为9,909,859.09元，其他资本公积为0元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》议案……
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