公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-016

证券代码：834547 证券简称：鼎合远传 主办券商：长江证券
鼎合远传技术（北京）股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及 履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 9 日 10:00-12：00

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园 B12C 四层 407 室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于购买理财产品》议案
为提高闲置自有资金的使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 3,000.00 万元的闲置自有资金购买高安全性、低风险的理财产品，并提请股东大会授权董事会具体办理相关事宜。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买理财产品的公告》（公告编号：2019-015）。三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股 凭证和代理人本人身份证； 3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2019-016

（二）登记时间：2019 年 10 月 8 日上午 9:00-11:00 下午:13:00-16:30

（三）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园 B12C 四层 407 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园 B12C 四
层 407 室 联系电话：010-84493638 传 真：010-84493638 联 系 人：苗
丽 。
（二）会议费用：本次大会预期半天，参会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录
《鼎合远传技术(北京)股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

鼎合远传技术（北京）股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日

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