公告日期：2019-11-19

公告编号：2019-025

证券代码：834547 证券简称：鼎合远传 主办券商：长江证券

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园 B12C 四层 407 室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 19,031,579 股，占公司有表决权股份总数的 90.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股票发行方案》议案

1.议案内容：

本次股票发行为确定对象股票发行。本次股票发行公司以定向发行的方式发行人

公告编号：2019-025

民币普通 股，股份发行数量不超过 1,796,514 股（含 1,796,514 股），价格为人

民币 2.37 元/股，本次股票发行募集资金不超过人民币 4,257,738.18 元。根据《公司章程》的规定， 公司发行股票时，在册股东无优先认购权。股票发行方案内

容详见公司 于 2019 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的

公告《股票发行方案》（公告编号 2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,031,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司增加注册资本》议案

1.议案内容：

公司本次股票发行完成后，公司将根据验资报告增加注册资本。公司注册资本预计变更为 22,849,146 股。

2.议案表决结果：

同意股数 19,031,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司本次股票发行，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，公司将对《公司章程》的第五条：“公司注册资本为人民币 21,052,632 元。第十八条： “公司股份总数为 21,052,632 股，均为普通股，每股面值壹元”进行相应的修改。 修

公告编号：2019-025

改后的《公司章程》第五条：“公司注册资本为人民币 22,849,146 元。第十八条：“公司股份总数为 22,849,146 股，均为普通股，每股面值壹元。”

2.议案表决结果：

同意股数 19,031,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相

关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司本次发行股票顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内,根据股东大会决议和具体情……
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