公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-044

证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：申万宏源承销保荐
天视文化艺术发展集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨闩柱先生

6.会议列席人员：监事和公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟运营汉江流域现代农业贸易中心及襄阳全民体育运
动中心（一期）项目并成立控股孙公司的议案》
1.议案内容：

公司拟就运营汉江流域现代农业贸易中心及襄阳全民体育运动中心（一期）

公告编号：2025-044

项目与深圳华侨城会展管理有限公司进行联合体投标。项目中标后指定公司控股子公司北京国奥天视文体科技有限公司与招标人在襄阳市东津新区共同成立合资公司负责本项目的运营管理工作。合资公司注册资本为人民币 500 万元，其中北京国奥天视文体科技有限公司拟出资 255 万元，占注册资本的 51%。招标人襄阳津投文化体育发展有限公司拟出资 245 万元，占注册资本的 49%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日

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