公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-013

证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：申万宏源承销保荐
天视文化艺术发展集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议地点：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨闩柱

6.会议列席人员：公司监事和其他高级人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司实际发展需要，公司控股子公司北京国奥天视文体科技有限公司（以下简称“国奥天视”）拟对外投资设立控股子公司：国奥天智（厦门）文体科技有限公司（暂定名称，以工商管理部门核准为准）（以下简称“国奥天智”），

公告编号：2025-013

国奥天智具体情况如下：

注册地为福建省厦门市，注册资本为人民币 500 万元，其中：其中国奥天视出资人民币 255 万元，占注册资本的 51%；厦门天秩云枢科技有限公司出资人民币 245 万元，占注册资本的 49%。经营范围为一般经营项目：数字技术服务；体育健康服务；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意技术装备销售；数字视频监控系统销售；数字文化创意内容应用服务；体育用品设备出租；体育中介代理服务；体育经纪人服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；体育消费用智能设备制造；文化场馆用智能设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；体育场地设施工程施工；数字广告制作；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；科技推广和应用服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；人工智能公共数据平台；工业互联网数据服务；社会经济咨询服务；线下数据处理服务；科技中介服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；信息系统集成服务；工程管理服务；合同能源管理；物业管理；物联网技术研发；移动终端设备销售；信息安全设备销售；管道运输设备销售；计算器设备销售；互联网设备销售；通讯设备销售；云计算设备销售；通信设备销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；工程造价咨询业务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：互联网信息服务；建筑劳务分包；证券投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（国奥天智的上述具体情况，以工商管理部门核准为准）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
天视文化艺术发展集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日

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