公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-019

证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：申万宏源承销保荐
天视文化艺术发展集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨闩柱先生

6.会议列席人员：监事和公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 9 月30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

公告编号：2025-019

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 9 月30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司章程修正案备案手续的议
案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在本次会议召开后，应由董事会向公司登记机关报送公司章程修正案备案文件。
现提请本次会议授权董事会具体办理股份公司章程修正案备案相关事宜，具体授权内容如下：

（一）签署与股份公司变更登记事项相关的法律文件，包括但不限于向公司登记机关提交的申请书；

（二）向公司登记机关报送股份公司章程修正案事项相关的其他登记及备案文件和资料；

（三）在本次会议决议以及其他相关决议的范围内，根据有关法律、法规和规范性文件，以及公司登记机关的具体要求，对股份公司章程修正案备案的相关

公告编号：2025-019

文件和资料进行补充或适当调整；

（四）办理与股份公司章程修正案备案事项相关的其他事宜；

（五）指定相关人员具体办理股份公司章程修正案备案手续，并出具授权委
托书；

（六）授权期限：自股东会会议通过之日起 60 日。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 9 月30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）备查文件

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
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