公告日期：2025-09-30

证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：申万宏源承销保荐
天视文化艺术发展集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834548 天视文化 2025 年 10 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

（1） 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于提名公司监事候选人的议

（2） √

案》

（3） 《关于修订<公司章程>的议案》 √

（4） 《关于提请股东会授权董事会办 √

理公司章程修正案备案手续的议

案》

议案（1）：

详见 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

议案（2）：

公司监事彭梦莹因个人原因离职，不再担任公司监事，监事会提名刘素芳作为公司补选非职工代表监事的候选人，任期自股东会决议通过之日至第四届监事会任期届满之日。

议案（3）：

详见 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。

议案（4）：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在本次会议召开后，应由董事会向公司登记机关报送公司章程修正案备案文件。
现提请本次会议授权董事会具体办理股份公司章程修正案备案相关事宜，具体授权内容如下：

（一）签署与股份公司变更登记事项相关的法律文件，包括但不限于向公司登记机关提交的申请书；

（二）向公司登记机关报送股份公司章程修正案事项相关的其他登记及备案文件和资料；

（三）在本次会议决议以及其他相关决议的范围内，根据有关法律、法规和规范性文件，以及公司登记机关的具体要求，对股份公司章程修正案备案的相关文件和资料进行补充或适当调整；

（四）办理与股份公司章程修正案备案事项相关的其他事宜；

（五）指定相关人员具体办理股份公司章程修正案备案手续，并出具授权委
托书；

……
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